FinCEN rivoluziona l'AML: regole basate sul rischio contro le vere minacce, addio checklist
FinCEN ha appena scaricato sulle banche una proposta per riscrivere l'AML: via le caselle rigide, dentro lo scrutinio focalizzato sul rischio. Ma risolve il gonfiore del sistema o è solo un altro spettacolo regolatorio?
⚡ Key Takeaways
- La proposta FinCEN impone AML/CFT basato sul rischio, puntando alle minacce alte invece che a filing generalizzati. 𝕏
- Potrebbe tagliare i costi SAR del settore del 20-30%, ma ostacoli implementazione in agguato per i piccoli. 𝕏
- Richiama efficienze PATRIOT Act; fintech e crypto sotto scrutinio su misura potenziato. 𝕏
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Originally reported by PYMNTS
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