FinCEN sacude las normas AML: Reglas basadas en riesgo contra amenazas reales, no casillas
FinCEN acaba de lanzar a los bancos una propuesta para reescribir las normas AML: adiós casillas rígidas, hola escrutinio enfocado en riesgos. ¿Soluciona la hinchazón del sistema o es puro teatro regulatorio?
⚡ Key Takeaways
- La propuesta de FinCEN impone AML/CFT basado en riesgo, yendo tras amenazas altas en vez de reportes masivos. 𝕏
- Podría recortar costos de SARs de la industria un 20-30%, aunque los obstáculos de implementación acechan para firmas pequeñas. 𝕏
- Evoca eficiencias del PATRIOT Act; fintechs y crypto enfrentan escrutinio a medida intensificado. 𝕏
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Originally reported by PYMNTS
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